2025年2月14日，公司召开了第十届董事会董事特地会议第二次会议，审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，并颁发审核看法如下： 1。公司取联系关系方2024年度发生的日常运营性联系关系买卖遵照公允、、公开的准绳，现实发生金额未跨越估计的金额。虽然日常联系关系买卖现实发生环境取估计之间存正在差别，但合适现实环境且具备合，差别次要缘由系市场、客户需求及联系关系方出产运营环境变化等要素影响。公司取联系关系方开展的日常联系关系买卖，均为公司一般经停业务所需的买卖，价钱公允，法式合规，不影响公司性，不存正在损害公司及其股东、出格是中小股东好处的行为。

　　铁矿开采；爆破工程设想、施工（限分公司运营）（无效刻日 以许可证为准）；铁精粉、铜、钴精粉加工发卖，机电制修及 安拆，地质勘测，电焊条、铁合金加工发卖，服拆加工，工业 用水发卖，铁矿石、建建材料批发零售，废旧金属收受接管，建建 安拆工程施工及维修，钢布局、建建外窗制做安拆，新型建建 材料的开辟、研制；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业 （但国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外）？。

　　2024年过活常联系关系买卖事项属于公司日常出产运营过程中发生的关 联买卖，合适公司一般的出产成长需要，买卖价钱按照市场纪律，以 市场同类买卖标的的价钱为根据，没有市场价钱的，由两边遵照志愿、 公允合理、协商分歧的准绳协商确定。公司对2024年过活常联系关系交 易估计进行了充实的测算，可是因为市场、客户需求及联系关系方出产经 营环境变化等要素影响，使得联系关系买卖估计取现实发生环境存正在较大 差别。

　　2024年 2月3 日，公 司正在巨 潮资讯 网披露 的《关 于2024 年过活 常联系关系 买卖预 计的公 告》？。

　　以自有资金对外投资及投资办理；非融资性办事；企业管 理征询及办事；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢 坯、钢材、球团、焦炭及焦化产物、炼钢副产物、建建材料、 水泥及成品、水渣、铸锻件、铸铁件、尺度件、铝合金、保温 材料、耐火材料及成品的出产、发卖；机电设备制制，机械加 工；建建安拆；集团所属企业出产的产物和所需设备、原料经 营及进出口（涉及运营许可轨制的凭证运营）；冶金废渣、废 气分析操纵；工程设想及工程承包；房地产开辟；衡宇、设备 租赁；手艺开辟、手艺征询办事；告白的制做、发布、代办署理服 务；企业抽象筹谋办事；会议及展览办事；工艺美术品及珍藏。

　　开采铁矿石（无效刻日以许可证为准）；精选铁粉、钴粉、铜 粉、矿山机械及配件发卖（依法须经核准的项目，经相关部分 核准后方可开展运营勾当）。

　　2025年2月14日，公司第十届董事会第三次会议（姑且）审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、进先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名董事分歧同意该议案，合适《公司章程》及相关。本议案曾经第十届董事会董事特地会议第二次会议审议通过并颁发了审核看法。

　　莱芜钢铁集团莱芜矿业无限公司是股东山东金岭铁矿无限公司的主要参股企 业，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第五款。

　　公司取山信软件股份无限公司同受山东钢铁集团无限公司节制，合适《深圳证 券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之。

　　公司取山东钢铁股份无限公司同受山东钢铁集团无限公司节制，合适《深圳证 券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之。

　　2。若呈现合计数取各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致； 3。铁鹰球团制制无限公司取莱芜钢铁集团银山型钢无限公司、山东钢铁股份无限公司（含分公司）同受山东钢铁集团无限公司节制，公司取上述联系关系方2024年度现实发生总金额未超出2024年估计总金额？。

　　铁矿石采选。加工、发卖：铁精粉、球团、工程塑料、工矿备件、废石、石子、尾砂、机制砂；矿产物；尾矿尾 砂资本再操纵；机械设备安拆（不含特种设备）；（以下限分 支机构运营）汽车运输取补缀、印刷、食宿、机械加工取机电 设备维修。

　　一般项目：选矿；金属矿石发卖；非金属矿及成品发卖；煤炭 及成品发卖；劳务办事（不含劳务调派）；非栖身房地产租赁。 （除依法须经核准的项目外，型钢、板带钢材、生铁、钢 坯及钢铁副产物的出产、发卖；动力供应、手艺合做；铁矿石、 球团矿、烧结矿、钢铁原材料的发卖；自营和代办署理各类商品及 手艺的进出口营业，国度的专营进出口商品和国度进 出口等特殊商品除外。（依法须经核准的项目，经相关部分批 准后方可开展运营勾当）。

　　公司取铁鹰球团制制无限公司同受山东钢铁集团无限公司节制，合适《深 圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之。

　　2025年1月21日，第十届董事会第二次会议（姑且）审议通过了《关于取股东金岭铁矿续签股权托管和谈暨联系关系买卖的议案》，签订的股权托管和谈刻日3年，托管费用100万元/年，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。20条的累计计较准绳，因为委托方取本次联系关系买卖除山东金鼎矿业无限义务公司、莱芜钢铁集团鲁南矿业无限公司和莱芜钢铁集团莱芜矿业无限公司外的买卖敌手方受统一从体节制，该联系关系金额取统一从体节制下联系关系方2025年过活常联系关系买卖估计金额、上述2024年发生的未估计联系关系金额累计计较。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚 假记录、性陈述或严沉脱漏。一、日常联系关系买卖根基环境。

　　本次联系关系买卖是对山东金岭矿业股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年过活常联系关系买卖估计的根基环境，次要包罗公司及子公司取联系关系方之间采购、发卖商品及接管、供给劳务等。按照日常运营需要，估计2025年过活常联系关系买卖估计总额为92，117。50万元，此中采购原材料、租赁等41，995。00万元，接管劳务300。00万元，发卖产物、商品及其他49，170。00万元，供给劳务590。00万元，其他取运营相关的联系关系买卖62。50万元。

　　2。公司估计的2025年过活常联系关系买卖事项，是基于公司日常运营勾当需求所发生的，是一般的贸易行为，联系关系买卖客不雅、公允，买卖价钱遵照“公允、、合理”的准绳及联系关系买卖订价准绳，相关营业的开展对公司的性不会形成损害和影响，对公司运营是有益弥补，合适公司全体好处，合适相关法令律例和《公司章程》的，不存正在损害公司和股东好处，特别是中小股东好处的景象。

　　公司取莱芜钢铁集团银山型钢无限公司同受山东钢铁集团无限公司节制，合适 《深圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（二）项之。

　　品（不含象牙及其成品）发卖；书、报刊及其他出书物的印刷 （依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营活 动）。

　　公司正在2024年度估计范畴内现实取联系关系方发生的日常联系关系买卖总额为72，589。52万元，此中采购原材料、租赁设备等35，848。75万元，发卖产物、商品及其他36，136。32万元，供给劳务585。95万元，其他取运营相关的联系关系买卖18。50万元。2024年，公司未估计而取山东钢铁集团无限公司及其节制的子公司现实发生的日常联系关系买卖金额为91。97万元（包罗收取的材料费0。08万元、维修费76。35万元、取暖费0。54万元、衡宇租赁费15万元）、偶发性联系关系买卖金额为723。87万元（此中包罗向山信软件股份无限公司采购选厂集中节制等固定资产249。59万元，铁鹰球团制制无限公司供给劳务费380。20万元、租赁公司设备94。08万元），取山东金鼎矿业无限义务公司偶发性联系关系买卖金额为3。18万元（收取的平安培训费），合计819。02万元，本次予以确认。

　　买卖的目标是基于公司日常运营勾当所需，公司取其进行联系关系买卖有益于阐扬区域协同，合理操纵资本，降低营销成本，属于一般的贸易买卖行为；公司取上述联系关系人进行的联系关系买卖，严酷恪守“公允、、合理”的准绳及联系关系买卖订价准绳，不会对公司的财政情况、运营发生晦气影响，不存正在损害公司及股东好处的景象；该等联系关系买卖不形成对公司性的影响，公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。

　　莱芜钢铁集团鲁南矿业无限公司是股东山东金岭铁矿无限公司的主要参股企 业，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第五款。

　　公司的参股公司，公司高管正在山东金鼎矿业无限义务公司担任董事，合适《深 圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（四）项之。

　　公司的控股股东，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款第（一） 项之。

　　注：按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第7号——买卖取联系关系买卖》第二十五条“上市公司对日常联系关系买卖进行估计，正在合用关于现实施行超出估计金额的时，以统一节制下的各个联系关系人取上市公司现实发生的各类联系关系买卖合计金额取对应的估计总金额进行比力。非统一节制下的分歧联系关系人取上市公司的联系关系买卖金额不归并计较”之，对于统一节制下的联系关系人，公司可按照现实环境内部调剂利用相关联系关系买卖额度，具体买卖金额及内容以签定的合同为准。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，该议案尚须获得股东会的核准，公司控股股东山东钢铁集团无限公司及其他取该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将回避表决。

　　莱芜钢铁集团银山型钢无限公司、铁鹰球团制制无限公司、山东钢铁股份无限公司依法存续运营，正在日常买卖中可以或许一般履行合同商定，多年来一曲是公司从产物铁精粉的次要发卖客户，具备履约能力。

　　消息系统集成；物联网手艺办事；从动化系统、消息化系统、 工业电视系统的设想、集成、安拆、调试；运转办事； 软件开辟取发卖；互联网消息办事；互联网数据办事；计较机 硬件及外围设备发卖及租赁；消息处置和存储支撑办事；消息 手艺征询办事；仪器仪表、工业机械人制制取发卖。（依法须 经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　公司取联系关系方2024年度发生的日常运营性联系关系买卖遵照公允、、 公开的准绳，现实发生金额未跨越估计的金额。虽然日常联系关系买卖实 际发生环境取估计之间存正在差别，但合适现实环境且具备合，差 异次要缘由系市场、客户需求及联系关系方出产运营环境变化等要素影 响。公司取联系关系方开展的日常联系关系买卖，均为公司一般经停业务所需 的买卖，价钱公允，法式合规，不影响公司性，不存正在损害公司 及其股东、出格是中小股东好处的行为。

　　许可证核准范畴内的化学品出产、发卖（储存）、焦 炉煤气供应，发电，供热；供水（限分支机构运营）。（以上 项目无效刻日以许可证为准）。钢铁冶炼、加工及手艺征询服 务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产物、水渣和炼钢副产物的 出产及发卖，铁矿石及雷同矿石发卖，自营进出口营业；公用 铁运输。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开 展运营勾当）。

　　山东钢铁集团无限公司、莱芜钢铁集团鲁南矿业无限公司、莱芜钢铁集团莱芜矿业无限公司、山信软件股份无限公司、山东金鼎矿业无限义务公司依法存续具有履约能力。遵照公允、、合理的准绳，买卖价钱将按照市场纪律，以市场同类买卖标的的价钱为根据，没有市场价钱的，由两边遵照志愿、公允合理、协商分歧的准绳确定。